Преступления против экономической деятельности

Тема 10. преступления в сфере экономической деятельности

Преступления против экономической деятельности

Преступлениями в сфере экономической деятельности признаются, общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения и потребления, материальных благ и услуг.

Все преступления в сфере экономической деятельности можно подразделить на следующие группы:

1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.

171 УК РФ), производство, хранение или сбыт немаркированных товаров и продукции (171.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), легализация (отмывание ) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.

174 УК РФ), легализация (отмывание ) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ) , приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ), недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.

178 УК РФ), принуждение к совершению сделки или отказа от ее совершения (ст.179 УК РФ), незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.

183 УК РФ), подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.

169 УК) характеризуется: а) неправомерным отказом в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; б) уклонением от их регистрации; в) отказом в выдаче лицензии на осуществление определенной деятельности; г) уклонением от ее выдачи; д) ограничением прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица, в зависимости от организационно-правовой формы; е) незаконным ограничением самостоятельности; ж) ином незаконном вмешательстве в деятельность указанных лиц.

Субъектом данного деяния являются только лица, использующие свое служебное положение.

Незаконное предпринимательство (ст.171 УК) представляет собой:

а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации; б) предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, подложных документов; в)осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Обязательным признаком объективной стороны является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, каковым является сумма, превышающая 250 тыс. руб. , а особо крупным – 1 млн. руб.

Субъектом являются лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, достигшие 16-летнего возраста.

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) образует создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность в целях получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды либо прикрытия запрещенной деятельности.

Обязательным признаком объективной стороны является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Субъектом признаются лица, достигшие возраста, позволяющего заниматься в соответствии с законодательством соответствующей предпринимательской деятельностью.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, (ст.

174 УК), выражается в совершении финансовых операции и других сделок с денежными средствами или иным имуществом заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199. 199.1 и 192.

2 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере признаются финансовые операции и др. сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб.

Субъектом деяния являются лица, обладающие правом осуществления финансовых операций и иных сделок, каковым могут быть как индивидуальные предприниматели, так и руководители различных коммерческих, страховых и иных организаций, банков, использующие для проведения данных операций и сделок денежные средства и имущество, приобретенных преступным путем третьими лицами.

Отягчающие обстоятельства рассматриваемого преступления содержатся в частях 2-У ст. 174 УК.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.

1 УК) характеризуется совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193,194, 198, 199, 199.1 и 199.

2 УК) либо использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъектом деяния признаются лица, осуществляющие финансовые операции и иные сделки, использующие для этого денежные средства и имущество, добытые ими преступным путем.

Отягчающие обстоятельства рассматриваемого деяния закреплены в частях 2-4 ст. 174.1 УК.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК), предполагает : а) установление; б) поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен; в) раздел рынка; г)ограничение доступа на рынок ; д) устранение с него других субъектов экономической деятельности; е) установление; ж) поддержание единых цен.

Обязательным признаком объективной стороны при этом является причинение указанными действиями крупного ущерба, который определяется суммой свыше 1 млн. руб.

Субъектом деяния являются индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих организаций, а также должностные лица органов власти и местного самоуправления.

В ч.2 и ч.3 ст. 178 УК предусмотрены отягчающие обстоятельства.

2. Преступления в кредитно-денежной сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ), злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) – (ст.

185 УК), злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст.187 УК), неправомерные действия при банкротстве (ст.

195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ), фиктивное банкротство(ст.197 УК).

Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК), характеризуются :

а) сокрытием имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, место нахождении и иной информации об имуществе;

б) передачей имущества в иное владение; в) отчуждением или уничтожением имущества; г) фальсификацией бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. Все эти действия совершаются при банкротстве либо в предвидении банкротства.

Обязательным признаком объективной стороны при этом является причинение крупного ущерба.

В ч.2 ст.195 УК предусмотрена также ответственность: а) за неравномерное удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам; б) за принятие такого удовлетворения кредитором, знающем об отданном ему предпочтении.

Для объективной стороны требуется причинение крупного ущерба.

Субъектами рассматриваемых преступлений являются руководители, а также собственники организации – должника, индивидуальные предприниматели и должники.

Преднамеренное банкротство (ст.196 УК), т.е. умышленное создание или увеличение неплатежеспособности руководителя или собственником коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем в личных целях либо интересах других лиц. Обязательным признаком объективной стороны при этом является причинение крупного вреда.

Вместе с тем, если вред был причинен только коммерческой организации, то уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

Фиктивное банкротство (ст.

197 УК) составляет заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации либо индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности для введения в заблуждение кредиторов в целях получения отсрочки или рассрочки причитающихся им платежей, скидки с долгов либо неуплаты их. Обязательным признаком объективной стороны является причинение при этом крупного ущерба.

3. Налоговые преступления :уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.

199 УК РФ), неисполнение обязанности налогового агента (ст.199.

1 УК РФ) , сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов и (или ) сборов с физического лица (ст.198 УК) либо с организации (ст.199 УК) предполагает : а) непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых предусмотрено законодательством; б) включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений.

В обоих случаях деяния должны предполагать крупный размер, т.е. на сумму налогов и (или) сборов, составляющие за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 100 тыс. руб.

, при условии, что доля неуплаченной суммы превышает 10 % подлежащей уплате сумм, либо превышающей 300 тыс. руб. (ч.1 ст.198 УК) и сумму, составляющей за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 500 тыс. руб.

, при условии, что доля неуплаченной суммы превышает 10 % подлежащее уплате сумм , либо превышающей 1 млн.500тыс. руб. (ч.1 ст.199 УК).

Рассматриваемые составы предусматривают в качестве отягчающего обстоятельства особо крупный размер – сумма, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 500тыс. руб.

, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм, либо превышающее 1 млн. 500тыс. руб. (ч.2 ст. 198 УК РФ) и сумма , составляющая за период в пределах финансовых лет подряд более 2 млн.500тыс. руб.

, при условии, что доля неуплаченной суммы превышает 20% подлежащих уплате сумм, либо превышающая 7 млн.500тыс. руб. (ч.2 ст.199 УК).

Неисполнение обязанностей налогового инспектора (ст.199.

1 УК) предполагает неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по : а)исчислению; б) удержанию; в)перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд),если это совершено в крупном размере, т.е.на сумму свыше 250 тыс. руб.

В ч.2 ст.199.1 УК предусмотрен особо крупный размер, т.е. на сумму 1 млн.руб.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.

2 УК), представляет собой сокрытие данных средств и имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации , или индивидуальным предпринимателем в крупном размере, т. е. на сумму свыше 250тыс. руб.

4. Преступления в области финансовых интересов государства: нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ), изготовление ил сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.

186 УК РФ),незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (ст.191 УК РФ), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.

192 УК РФ), невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте(ст.193 УК РФ).

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК),т. е. изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов ЦБ России, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюте либо ценных бумаг в иностранной валюте.

Часть 2 и 3 стю186 УК предусматривает отягчающие обстоятельства данного преступления.

5. Таможенные преступления: контрабанда (ст.

188 УК РФ), незаконный экспорт технологий, научно технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.

189 УК РФ), невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК).

Контрабанда (ст. 188 УК) характеризуется перемещением в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов, за исключением предметов, указанных в ч.

2, совершенное, помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием.

Часть 2 и 3 ст.188 УК предусматривают отягчающие обстоятельства контрабанды. При этом крупный размер ее определяется суммой 250тыс. руб., а особо крупный – 1 млн. руб.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц (ст. 194 УК) представляет собой отказ плательщика уплатить установленные законодательством таможенные платежи.

Обязательным признаком объективной стороны деяния является уклонение от платежей в крупном размере, т.е. на сумму 500тыс. руб.

Часть 2 данной статьи предусматривает особо крупный размер , т.е. на сумму 1 млн. руб.

Литература:

1) Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. «Юридический центр Пресс», Санкт-Петербург, 2002 г.

Источник: https://studopedia.ru/4_87051_tema--prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti.html

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления против экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173. Утратила силу

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 182. Утратила силу

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 188. Утратила силу

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200. Утратила силу

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)

Источник: https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-22/

Преступления в сфере экономической деятельности в РФ и ответственность по УК РФ

Преступления против экономической деятельности

Человек может столкнуться с противоправными деяниями в любой сфере своей жизни. Причем в отдельных случаях такие преступления настолько продуманы в мелочах, что простые обыватели даже не могут сразу понять, что их обманули. К примеру, такое часто происходит с преступлениями в сфере экономики.

Преступления в сфере экономической деятельности — это мероприятия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Подобные противоправные действия проводятся с целью наживы, поэтому считаются преступлениями, совершенными умышленно.

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Должностные и хозяйственные преступления — это отдельный вид ООД, совершаемых с целью посягательства на различные отношения, возникающие в области финансов.

Как показывает статистика, большая часть нарушений в этой области совершается с целью подрыва деятельности компании, и получения после этого финансовой наживы в размерах, отвечающих запросам преступника.

Финансовые противоправные деяния подразделяются на несколько видов в зависимости от обстоятельств случившегося:

  1. Правонарушения, которые характеризуются нарушением общепринятых принципов осуществления предпринимательской или прочей коммерческой деятельности.
  2. Преступления, объектами которых являются интересы заимодавцев (к примеру, несвоевременная выплата задолженности).
  3. Преступные деяния, основную часть которых составляет применение противозаконных способов конкурентной борьбы между компаниями.
  4. Правонарушения, основанные на махинациях с обменом валюты.
  5. Преступления в таможенной сфере (отказ уплатить таможенные сборы).
  6. Преступления в сфере налогообложения.
  7. Противоправные действия, основная часть которых заключается в нарушении интересов общества.

Признаки

Признаки этих противоправных деяний напрямую зависят от признаков финансовой деятельности субъектов предпринимательства и иных смежных сфер, действующих в РФ.

  1. Сущность отношений заключается в производстве, распределении, обмене и последующем потреблении различных благ.
  2. Предметом правового регулирования являются блага материального характера.

Классификация

Любые противоправные деяния можно подразделить на несколько отдельных видов:

  1. Противоправные деяния, основная задача которых — внести дисбаланс в отношения общества, направленные на гарантирование качественной финансовой деятельности, стабильности развития действий в этой области.. К примеру, такие преступные деяния направлены на нарушение порядка защиты прав и обеспечения интересов лиц, занимающихся предпринимательством.
  2. Правонарушения, посягающие на экономическую деятельность, в результате которых преступник получает определенные материальные блага.
  3. Преступные деяния, которые направлены на общественные отношения, гарантирующие нормальную внешнеэкономическую деятельность.

Внимание! Применение такого рода классификации считается оптимальным, так как позволяет быстро определить специфику противоправных мероприятий в той или иной области.

Характеристика

Любые отношения в сфере экономической деятельности — важный аспект государственного регулирования, поэтому обеспечение защиты таких правоотношений является приоритетным направлением.

Экономические преступления рассматриваются в главе 22 Уголовного кодекса РФ.

Объектом таких противоправных деяний являются общественные отношения, которые охраняются нормами уголовного законодательства. Впервые такое видение преступлений сложилось еще в доктрине советского права.

Скачать для просмотра и печати:

Глава 22 Уголовного кодекса РФ

Квалификация

В действующем УК РФ выделена целая глава, посвященная отдельным видам экономических преступлений.

При квалификации таких общественно опасных деяний, можно выделить несколько отдельных категорий правонарушений:

  1. Преступления, которые возникают в сфере осуществления гражданами предпринимательской деятельности.
  2. Противоправные деяния, связанные с кредитами, валютой, ценными бумагами.
  3. Мелкие преступления (к примеру, неправомерное использование товарного знака).

Состав

Преступление, которые было совершено в экономической сфере деятельности предприятия, как и любое другое противоправное деяние, имеет свой состав.

Объективной стороной такого правонарушения являются:

  1. Действия, совершенные физическим или юридическим лицом (к примеру, заключение сделок с применением давления).
  2. Бездействие (отказ возвратить иностранные денежные средства из-за границы).
  3. Совершение преступлений, направленных против интересов общественности (хищение денежных средств в крупных размерах).

Субъективная сторона этого противоправного деяния характеризуется умыслом, мотивом и целью совершения правонарушения.

Субъект преступления — физическое лицо, которое достигло возраста в 16 лет и может нести за свои действия ответственность.

В отдельных случаях можно выделить предмет экономического преступления:

  1. Иностранная валюта.
  2. Ценные бумаги.
  3. Драгоценные металлы.

Способы совершения противоправных действий

Каждый способ совершения противоправных действий имеет свои черты, которые являются признаками, используемыми для расследования противоправного деяния. Благодаря наличию таких признаков, сотрудникам правоохранительных органов удается определить модель случившегося, выдвинуть версию о способе совершения преступления.

Уголовно-правовой контроль

Уголовно-правовой контроль за финансовыми преступлениями — отдельное направление работы уполномоченных государственных органов, которое выражается в борьбе с правонарушениями, возникающими в области экономики.

В целом, при осуществлении такой деятельности происходит совершенствование уголовной политики, а также последующее применение норм, с учетом конституционных прав и свобод граждан.

Срок давности

В Уголовном кодексе определены сроки давности, применяемые при расследованиях экономических преступлений. По нормам этого законодательного акта, такие сроки напрямую зависят от тяжести совершенного преступного деяния, в частности:

  1. За правонарушения небольшой тяжести, преступник может понести наказание только в течение 2 лет с момента его совершения.
  2. За противоправное деяние средней тяжести, срок давности составляет 6 лет.
  3. Если преступник совершил тяжкое преступление, то срок давности составляет 10 лет.
  4. За совершение преступления особо тяжкой степени, срок давности составляет 15 лет.

Важно! Для тех преступников, действия которых были направлены против международной финансовой безопасности или всего общества в целом, исчисление сроков давности не производится.

Предупреждение преступлений

Комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение преступных действий, связанных с подрывом существующей в стране деятельности в области экономики.

Также применение мер, направленных на предупреждение противоправных деяний, необходимо для стабилизации финансового рынка.

Общесоциальные мероприятия

Меры выстраиваются на основе экономической политики, проводимой государством. Подобные мероприятия позволяют существенно снизить количество проблем в области экономики, предотвратить распространение правонарушений, связанных с валютными махинациями.

Опытными специалистами данной области принимаются нормативные акты, которые направлены на борьбу с теневым рынком. Такие законы позволяют своевременно предупредить и остановить распространение незаконной деятельности среди компаний и крупных организаций.

Еще одно направление таких мероприятий заключается в обучении населения. Так как у большинства граждан Российской Федерации нет достаточных познаний в области экономики, специалисты доносят до них информацию об основных способах совершения противоправных деяний в сфере финансов, чтобы предотвратить рост таких преступлений.

Криминологические мероприятия

Применение мер криминологического характера необходимо для нейтрализации основных условий, способствующих возникновению различного рода незаконных формирований, целью деятельности которых являются махинации в финансовой сфере.

Такие специалисты занимаются разбором деятельности компаний, предприятий и отдельных граждан, работа которых вызывает у уполномоченных лиц определенные подозрения.

Криминологические мероприятия могут быть применены исключительно на законных основаниях. В частности, к таким мерам предупреждения преступлений относятся:

  1. Обыск.
  2. Изъятия финансовых документов.
  3. Налоговая проверка.

Внимание! Проведение любого такого мероприятия возможно исключительно при наличии у уполномоченного лица разрешающих документов.Преступления в сфере экономической деятельности

Источник: https://PravoNarushenie.com/finansovye/ekonomika/ehkonomicheskie-prestupleniya

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.