Признаки экономической преступности

История развития экономической преступности

Признаки экономической преступности

Понятия и признаки экономической преступности.

Экономическая преступность — ϶ᴛᴏ совокупность групп преступлений, основанных на причинении вреда ох­раняемым законом экономическим интересам всего обще­ства и граждан вследствие совершения хищений, хозяй­ственных и корыстных должностных преступлений.

Экономические преступления- Это поступки , которые признаются противозаконными и приносящие ущерб гражданам, предприятию, государству.

Отличительная особенность экономических преступле­ний в том, что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта управления людьми, вклю­ченными в систему экономических отношений, на кᴏᴛᴏᴩые они посягают.

Наличие значительного количества латентной (скры­той) экономической преступности.

Составной частью экономической преступности будет теневая экономика.

Признаки экономической преступности:

На основе широкого анализа иностранной криминологической литературы Е.Е. Дементьева, подготовившая серьезное исследование по экономической преступности в зарубежных странах, выделяет следующие признаки экономической преступности.

1.Корыстный характер. Их целью является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак признается обязательным. При этом преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации.

2.Совершаются в процессе профессиональной деятельности.

3.Связана с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

4.Коллективность жертв, скрытый для общества характер преступлений, большое расстояние между жертвой и преступником. Объектом посягательства является экономика в целом, отдельным секторам, частнопредпринимательской деятельности, группам граждан.

5.Анонимность жертв. Данный признак указывает на то обстоятельство, что процесс виктимизации происходит в основном скрыто от самой жертвы.

6.Наличие двух субъектов – юридического (преступность корпораций) и физического лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия. Юридическое лицо является субъектом преступления лишь в тех странах, где законодательством предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц (США, Франция).

7.Существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан.

8.Множественный характер.

9.Перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений.

10.Длящийся, систематический характер.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: понятие, состав.

История развития экономической преступности.

Первоначальное понимание экономической преступности фактически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения новейшие тенденции криминальной практики.

Однако уже в 60-х годах XIX века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М. Патэн в работе “Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса” (1861 г) отмечал, что данные вопросы настолько твердо проложили путь в науку, что стали чуть ли не самыми главными. Он называет, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении:

экономические преступления, в том числе преступления в сфере предпринимательства;

уголовно-правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное право;

уголовно-правовая защита предпринимателей, в т. ч. налогоплательщиков;

уголовная ответственность предпринимателей, в том числе налогоплательщиков.

Важнейшим этапом исследования проблем экономической преступности явилась работа криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое исследование преступности корпораций.

В его концепции внимание было акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наиболее опасных экономических преступлений являются лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах. Введенный им в научный оборот термин “беловоротничковая преступность” достаточно точно отражает эту особенность его концепции.

На основе концепции “беловоротничковой преступности” Э. Сазерленда,

было сформулировано определение экономической преступности, как преступности корпораций. Это наиболее узкое определение и при всей его полезности, оно не описывает адекватно проблемную область.

Узость подобного подхода связана с тем, что экономические преступления совершаются не только от имени и в интересах предприятия. До настоящего времени в ряде стран, в том числе в России, отсутствует уголовная ответственность юридических лиц.

Тенденция к расширению понятия проявлялась в двух взаимосвязанных аспектах:

1- расширение круга субъектов экономических преступлений. Постепенно к данной категории стали относить не только высших руководителей корпораций, но и других служащих. А позднее ограничения по субъектам вообще не использовалось.

2- изменился и перечень преступлений, относимых к экономическим. Позже к этим преступлениям стали относить уклонение от налогов, компьютерные и другие преступления, причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, а также экономическим интересам отдельных групп граждан. Перечень этих преступлений расширился до 20-30 составов.

Г.К. Мишин рассматривает экономическую преступность как проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование. Суть экономического преступления в конфликте экономических интересов.

К числу экономических преступлений наряду с хозяйственными, по его мнению, следует относить все преступления против собственности, которые в условиях рыночной экономики так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью.

В России при создании нового уголовного кодекса реализован широкий подход к определению преступлений, определяемых как экономические. В действующем УК имеется раздел “Преступления в сфере экономики”, в который вошли три главы с 47 статьями. Раздел VIII УК РФ “Преступления в сфере экономики” состоит из трех глав:

глава 21 “Преступления против собственности”, включающей известные ранее виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и др.);

глава 22 “Преступления в сфере экономической деятельности”, где наряду с новыми видами деликтов, такими, как, например, незаконное предпринимательство (ст.171, а также ст.1711), незаконная банковская деятельность (ст.172), незаконное получение кредита (ст.

176), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.174, а также ст.1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст.

186), контрабанда (ст.188), налоговые и таможенные преступления;

Источник: https://cyberpedia.su/17x154d0.html

1.2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Признаки экономической преступности

Существует множество определений преступности. И ка­ждое из них носит субъективный характер, ибо отражает точку зрения автора.

Можно дать криминологическое, пра­вовое, социологическое, религиозное, философское и даже пространное определение, в котором авторы пытаются пока­зать глубину данного понятия.

Однако еще ни в одном из них не удалось раскрыть полностью сущность данного явле­ния, его внешние атрибуты. Понимая условность и неполно­ту, присущую каждому определению, можно пытаться сфор­мулировать определение преступности.

Преступность – это отрицательное социально-пра­вовое явление, существующее в человеческом обществе, имеющее свои закономерности, количественные и каче­ственные характеристики, влекущие негативные для общества последствия и требующие специфических госу­дарственных и общественных мер контроля за ней.

Каковы основные признаки преступности?

1.             Отрицательное социально-правовое явление — пре­ступность есть форма социального поведения людей, на­рушающая нормальную жизнедеятельность общества. Из всех нарушений преступность наиболее опасна для общества.

2.             Преступность – целостное явление, имеющее свои за­кономерности существования, внутренне противоречивое, связанное с другими социальными явлениями, часто ими определяющееся.

Соотношение преступности и конкретных преступлений есть соотношение целого и части, общего и единичного. Преступность — это совокупность преступле­ний.

Не будет такой совокупности, не будет и преступно­сти как явления.

Преступность по своему существу явление негативное, приносящее вред как обществу в целом, так и отдель­ным его членам.

Однако среди ученых существовало и такое мнение, что преступность столь уже естественное явление как и рождение человека (Ломброзо) и что это явление присуще каждому здоровому обществу (Цюркгейм). Основывалось это на конкретных жизненных фактах, когда убийство изувера, мучившего других людей воспринималось как бла­го, как освобождение других от возможных превратно­стей судьбы.

4.             Преступность – явление многоликое, многогранное. И потому в борьбе с ней трудности неизбежны.

Преступность различается по тяжести отдельных ее составляющих, по территориям, видам, характеристикам лиц, совершающих преступления и по многим другим пара­метрам.

Все перечисленное (надо полагать, и не только) обязывает разрабатывать разумные средства контроля за преступностью, совершенствовать действующее законо­дательство, добиваясь подлинной действенности строго в рамках закона, что возможно при условии высокого профес­сионализма правоохранительной системы. И здесь немало задач, решить которые только еще предстоит. Особенно в области «беловоротничковой» преступности.

Экономическая преступность — это совокупность групп преступлений, основанных на причинении вреда ох­раняемым законом экономическим интересам всего обще­ства и граждан вследствие совершения хищений, хозяй­ственных и корыстных должностных преступлений.

Отличительная особенность экономических преступле­ний в том, что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта управления людьми, вклю­ченными в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Анализ преступности в сфере экономики целесообраз­но вести по нескольким самостоятельным направлениям, обусловленных конкретной криминологической ситуаци­ей переходного периода. Чем определяется подобная си­туация?

Совокупностью отражаемых судебной статистикой раз­личных форм хищений государственного и обществен­ного имущества, взяточничества, спекуляции, злоупот­реблением служебным положением.

Наличием значительного количества латентной (скры­той) экономической преступности.

Появлением в наши дни новых форм экономического поведения, которые в общественном сознании расцени­ваются не просто как нежелательные, но и опасные, чуть ли не нуждающиеся в запрете.

Побудительным мотивом занятия противоправной дея­тельностью в сфере экономики выступает корысть, стремле­ние к устойчивому материальному благополучию, облада­нию престижными, дорогостоящими вещами, пренебреже­ние интересами других людей в угоду личным амбициям, стремление приблизиться к западным стандартам потребле­ния, занять высокое положение в обществе. И, разумеется, наличие собственных интересов в экономике продеклариро­ванное доморощенными предпринимателями, имеются в ви­ду криминализированные слои.

Особую опасность представляют три группы предприни­мателей.

1.    Безразличные к национальным интересам России, стре­мящиеся за счет вывоза капитала, невосполнимых природных ресурсов подняться на уровень западный стан­дартов потребления.

Предприниматели, заинтересованные в быстрейшем на­коплении богатств, а потому предпочитающие инвести­циям в промышленность спекулятивные сделки.

Особая  ветвь  экономической  преступности,  которая претендует на серьезное влияние в обществе.

Экономические преступления — это уголовно нака­зуемые деяния, совершаемые в сфере производства, рас­пределение, потребление товаров, услуг, в т.ч. связанные с незаконным использованием служебного статуса: хи­щение, обман потребителей, нарушение правил торговли, Нарушение государственной дисциплины цен, уклонение от уплаты налогов и др.

Составной частью экономической преступности является теневая экономика.

1.2. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Криминальная экономика — это деяния в экономиче­ской сфере, подпадающие под определенные статьи зако­нодательства, т.е. экономические правонарушения и пре­ступления.

К ней относятся организованная преступность, корруп­ция, лоббирование выгодных преступному миру законопро­ектов. Это специфический экономический уклад, способ хо­зяйствования, который призван обеспечить определенную, Относительно небольшую по численности, группу сверх до­ходами, доходами от преступной деятельности, от использо­вания «прорех» в законодательстве.

Криминальная экономика понятие более широкое, неже­ли теневая экономика и включает последнюю как составную часть. Криминальную экономику следует рассматривать сис­темно: она может быть представлена в виде трех элементов — движение капиталов, товаров, рабочей силы.

Первый элемент — движение капиталов — относится к криминальным источникам формирования, распределения, перераспределения, использования (в том числе и легализа­ции денежных сумм). Важной является оценка материализо­ванной в предметах потребления и средствах производства части капитала.

Второй элемент — движение товаров — представлен главным образом потоками продукции, услуг, признаваемых обществом в качестве противозаконных. Даже обычные по­требительские товары могут быть использованы в качестве средства криминальной деятельности.

Третий элемент — движение рабочей силы — характе­ризуется мобильностью трудовых ресурсов, миграционной подвижностью населения.

Комплексный подход к анализу причин криминализации экономики предусматривает персонификацию тех денежных и вещественных потоков, которые нелегально циркулируют как внутри страны, так и за ее пределами.

Криминализацию экономики России следует рассматривать в контексте глубо­чайшего социально-экономического кризиса, который в зна­чительной мере обусловлен ломкой старой системы государ­ственного управления, неразвитостью новой рыночной сис­темы, отсутствием адекватной переходному периоду законо­дательной базы для практического перевода экономики страны на рыночные отношения.

В России была сделана ставка на преуспевающих бизнесменов, способных быстро пройти путь первоначального накопления капитала. На прак­тике же для этого отсутствовали соответствующие условия. Возможность получения льготного кредита. Нормальный экономический климат. Необходимое законодательное обеспечение. Правовая защищенность предпринимателей.

Монополизм как основа криминальной экономики не только не ослаб, более того — усилился. Рост экономиче­ской преступности, особенно в денежно-кредитной сфере, Существенно изменил вектор экономических преобразова­ний.

В результате потерь источников доходов государство втолкнулось с необходимостью закрыть образовавшуюся брешь посредством эмиссий платежных средств и запуска Механизма открытой инфляции, экспансии налогов, сокра­щения расходов на социальный сектор. Следствием этого рост вынужденных сбережений населения, которые стал основой для финансовых спекуляций и мошеннических айераций со вкладами со стороны многочисленных финансовых компаний.

В 1993 году темп роста наличных денег превышал темп денежной массы объем наличных денег вырос в раз, денежная масса — в 5,1 раза. Произошло ослабле­ние государственного контроля и рост контроля криминаль­ного.

Появились многочисленные посреднические компании жрут крупных государственных или акционерных предприятий   с   большой   долей   государственного   капитала, имеющих экспортный потенциал. Цель посредников — уча-в незаконных операциях по приватизации или вывозу капитала.

По данным ЦБР уровень неконтролируемого обналиченого денежного обслуживания производства в 1994 тщу составил 40% (в 1992 году этот показатель был 20%).

Довольно широкий размах поучили преступления в сфере кредитно-банковских отношений.

Произошел рост преступ­лений против банковских учреждений — хищение кредитов  на основе фальшивых банковских гарантий, различные фор­мы лжепредпринимательства, не возврата кредитов, а также рост преступлений совершаемых самими банками.

Одна из негативных тенденций денежной сферы — усиление долла­ризации экономики, что создало основу для незаконного вы­воза капитала за границу в виде невозвращения валютной

базы. Выбирается, как правило, наиболее к эффективный и наименее опасный механизм. Традиционный— инвестирование криминального капитала в легальные коммерческие структуры, которые регистрируются на подставных лиц: накопленные средства выходят из тени, государство получает свою долю, прибыли в виде налогов.

В банковской сфере теневой капитал легализуется путем съедения официальных кредитных операций. Существует возможность использования беспроцентного кредита с по-”   коррумпированных чиновников. Кредит переадресуется своим фирмам под высокие годовые проценты на основе фиктивных контрактов. Полученная прибыль сертификация государством как законные деньги.

Другой канал отмывания денег — вложения в ценные бу­маги, в сферу досуга и розничную торговлю.

Организованная преступность активно вторгается в сферу искусства — фиктивные тиражи книг и кинофильмов, приобретение коллекционных предметов и антиквариата. Часто используется «сопзиШпе», англ. — «консультирование»: эта книга распространена в среде «беловоротничковой» преступности. В этом случае объект и субъект преступной сдел-1.ЮИ зачастую меняются местами.

Подобные преступления весьма изощрены и трудно доказуемы. Еще один способ — экспорт криминального капитала за границу. Цель — поиск новых возможностей для отмывания денег. Криминализация   экономики   несет   серьезную   угрозу безопасности общества. Проблема обеспечения безопасности — многоуровневая.

Речь идет о безопасности страны, от­дельных регионов и отраслей, определенных социальных, слоев и индивидуумов.

Источник: http://www.adhdportal.com/book_1061_chapter_5_1.2._PONJATIE_I_PRIZNAKI_EHKONOMICHESKOJJ_PRESTUPNOSTI.html

modul_6_kontr.voprosy

Признаки экономической преступности

15

Меры по предупреждению экономической преступности.

Ответ:Меры по предупреждению экономической преступности можно разделить на: общесоциальные меры предупреждения и специальные меры предупреждения.

Общесоциальные меры предупреждения — предполагают:

— устранение системного кризиса в обществе, защиту самых уязвимых слоев населения; повсеместное внедрение мер, способствующих оздоровлению отношений в духовно-нравственной сфере общества,  направленных на формирование культуры и моральных норм, чувства гражданственности и позитивных интересов;

— стабилизацию экономики; совершенствование системы управления экономикой; проведение государством экономической политики, свободной от издержек и противоречий, сужающей и препятствующей возможности преступности в «теневой» экономике;  разработку и создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности;

— обеспечение такого уровня экономических процессов, который гарантировал бы нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в условиях реформирования;

— рост производства и обеспечение занятости населения; снижение числа безработных при достижении баланса экономической эффективности и социальной справедливости;

—  разумное разграничение государственного и частного секторов экономики и нейтрализация условий, способствующих перекачке государственных средств в частные предпринимательские структуры в корыстных целях;

— меры по стимулированию честного и открытого предпринимательского поведения, соответствующего интересам потребителей;

— установление жестких мер ответственности за использование недобросовестной конкуренции, дискредитацию экономических и финансовых партнеров, клановые проявления монополизма, связанные с коррупцией и повышение ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной дисциплины;

— создание условий для постепенного вытеснения из сферы производства и распределения криминальных методов регулирования экономических отношений, недопущение получения сверхприбылей противоправными способами, при этом насущной проблемой — остается необходимость усиления государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности;  и др.

Специальные меры — это профилактические мероприятия, непосредственно направленные на устранение причин и условий экономических преступлений: хищений путем присвоения и растраты, преступлений против основ экономики и в хозяйственной деятельности.

Однако, следует отметить, что специальные меры — тесно связаны с общесоциальными и эффективное осуществление общесоциальных мер — создает более благоприятные возможности применения специальных мер и, наоборот, применение специальных мер, направленных на предупреждение этих категорий преступлений — создает условия для осуществления общесоциальных мер.

Специальные меры профилактики экономических преступлений — условно можно разделить на семь (7) групп:

1)  экономические меры;

2)  организационные меры;

3)  технические меры;

4)  административно-правовые меры;

5)  специально-криминологические меры;

6)  информационно-воспитательные меры;

7)  виктимологические меры.

Экономические меры  —  прежде всего включают: реформа банковской системы и совершенствование взаиморасчетов между субъектами экономических отношений; земельная реформа и развитие предпринимательства в сельском хозяйстве; развитие рынка ценных бумаг;  поддержка развития предпринимательства, особенно малого и среднего; формирование экономического механизма, обеспечивающего государственные гарантии на невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность трудовых коллективов и собственников, а также на свободное распоряжение доходами, полученными после выполнения обязательств перед государством и др.

Организационные меры  —  прежде всего включают: совершенствование деятельности органов управления и контроля, призванных осуществлять финансовый, налоговый, таможенный и иные виды государственного контроля; совершенствование взаимодействия государственных органов управления и контроля, призванных заниматься предупреждением противоправных деяний против основы экономики и в хозяйственной деятельности.  совершенствование организации патрульно-постовой службы полиции с обязательным учетом особенностей криминогенной обстановки в местах хранения денег, ценных бумаг, товаров и иных материальных ценностей в банках, на рынках, в торговых центрах, офисах и др.

Технические меры  —  прежде всего включают: внедрение охранной и охранно-пожарной сигнализации в местах хранения денег, ценных бумаг, товаров и иных материальных ценностей  в банках, в торговых точках,  офисах и др.;

— техническое укрепление дверных коробок и дверей кодовыми запорами, выпуск замков с усиленными индивидуально-потаенными охранными свойствами; внедрение наиболее совершенных средств транспортировки товаров, сырья и др.; внедрение экспресс-методов обнаружения фальсифицированных продуктов; внедрение методов быстрого обнаружения доходов, скрываемых от налогообложения и др.

Административно-правовые меры — прежде всего включают:разработку на законодательном уровне общеобязательных правил поведения на рынке для всех субъектов экономических отношений; введение административной и уголовной ответственности за злостное неисполнение общеобязательных правил хозяйственной деятельности, посягающее на общественные интересы; обеспечение максимально результативного раскрытия преступлений и др.

Специально-криминологические меры — прежде всего включают: проведение финансово-экономической, организационно-экономической, криминологической, экологической и психологической экспертиз принимаемых законов, направленных на урегулирование экономических отношений; своевременное выявление и пресечение формирования преступных групп; своевременное выявление и предупреждение индивидуальной преступной деятельности; помощь в трудоустройстве лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;  выявление правоохранительными органами и должностными лицами фактов незаконного хранения, изготовления оружия и его изъятие и др.

Меры информационного-воспитательного характера — прежде всего включают:создание и совершенствование информационной, консультативной, посреднической сетей для товаропроизводителей и потребителей сырья; разъяснение населению способов защиты собственности от вымогателей и мошенников; меры по оздоровлению среды в неблагополучных семьях, учебных классах, группах и неформальных молодежных группах; контроль за поведением, вовлечение в учебу, спорт и др.

Меры виктимологического характера — прежде всего включают:  выявление лиц, которые могут спровоцировать совершение преступлений экономического характера и устранение причин и условий  при наличии соответствующих оснований; устранение причин и условий  при наличии соответствующих оснований, которые могут спровоцировать или содействовать совершению преступления и др.

Источник: https://studfile.net/preview/1700794/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.